AML/CFT Expert

Una herramienta de IA diseñada para ayudar con el cumplimiento de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, proporcionando información y orientación sobre los requisitos regulatorios.

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Cumplimiento
Especialista financiero

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Características

Evaluación de riesgos
Orientación regulatoria

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Una herramienta para resumir las decisiones tomadas por la CGU, proporcionando información sobre el cumplimiento regulatorio.

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Preguntas frecuentes

¿Qué es AML/CFT Expert y para qué se utiliza?
El experto en AML/CFT es una herramienta de IA diseñada para ayudar a los usuarios a comprender e implementar las regulaciones y prácticas de prevención del blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
¿Para quién es adecuado?
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¿Cómo pago por AML/CFT Expert?
Pago con tarjeta bancaria
¿Hay una versión gratuita o acceso de demostración?
No
¿Qué funciones están disponibles?
Evaluación de riesgos, Orientación regulatoria